上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月17日

2.会议召开方式：

□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长丛津桥先生

6.会议列席人员：公司高管7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于拟发生关联交易的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司因业务经营需要，拟与山东域潇有色新材料有限公司签订独居石精矿购销合同，合同约定上海域潇将出售128吨独居石精矿给山东有色，合同金额总计807.744万元（含税价）。具体内

公告编号：2025-67

2.回避表决情况：

容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2025-68）。

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2025年10月17日