第十三届董事会第二十次（临时）
会议决议公告
重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次（临时）会议于2025年11月7日以现场及通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于2025年11月4日以电子邮件方式送达各位董事及监事。本次会议由董事长邓立新先生召集和主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司部分监事和董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的议案》
同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》（临2025-046号）。
本议案还须提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会审计
与内控委员会实施细则>的议案》
此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
同意公司董事会审计与内控委员会更名为董事会审计委员会，并修订《信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》为《信达地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
同意修订《信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
同意修订《信达地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
同意修订《信达地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管理办法>的议案》同意修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司信息披露管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司投资者关系管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会经费管理办法>的议案》
同意修订《信达地产股份有限公司董事会经费管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》
同意制定《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容提交公司董事会审议。
同意制定《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规程>的议案》
同意制定《信达地产股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规程》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程>的议案》
同意制定《信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规程》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会的通知》（临2025-047号）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会二〇二五年十一月八日