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债券代码:242114 债券简称:24天地一

债券代码:242304 债券简称:25天地一

债券代码:259269 债券简称:25天地二

债券代码:259414 债券简称:25天地三

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第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第十三次会议于2026 年3 月5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11 名,实际参与表决董 事11 名。公司已于2026 年3 月3 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

关于向金融机构申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4 亿元的贷款,资金 用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过12 个月,融资成 本8.50%/年。公司下属全资子公司苏州天地源金山置业有限公司以其持有的苏 州广信置业有限公司1%股权为该笔贷款提供质押担保;公司下属全资子公司苏 州天地源木渎置业有限公司以其持有的苏州广信置业有限公司99%股权为该笔 贷款提供质押担保。

本议案表决结果:11 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议。

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特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年三月六日

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