证券代码：400031 证券简称：鞍合成3 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路2号三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日 以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：刚立杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 回避表决情况

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、鞍山合成（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

鞍山合成（集团）股份有限公司

监事会2025年8月22日