公告编号：2026-012证券代码：400039 证券简称：R华 圣1 主办券商：国联民生承销保荐

广东华圣科技投资股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于2026年1月30日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

董事（或经总经理邀请）出席总经理办公会和其他专业会议以了解贯彻情况并指导协调工作。其他董事可以在不影响正常工作的前提下，向高级经理人员了解董事会决议的贯彻和执行情况。

第三十二条 每次召开董事会，总经理或其他部门应将前次董事会决议实施情况向会议作出书面报告。董事会应当对上次会议决议的情况作出评价，并载入会议记录。

第七章 奖惩规定

第三十三条 董事会成员在执行职务过程中成绩突出，为维护公司和股东权益作出重大贡献的，建议由股东会给予奖励。

第三十四条 董事会成员对公司重大违法违纪问题隐匿不报或者严重失职给公司和股东造成重大损失的，根据情节轻重，依法及公司章程给予行政或纪律处分，直至罢免董事职务；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第八章 附则

第三十五条 本规则未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件有冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。

第三十六条 本规则报股东会审议批准后生效，修改时亦同。

第三十七条 本规则的解释权属于董事会。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会2026年2月2日