航天通信控股集团股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施

的公告

●重要事项提示：

2024年12月27日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）送达的《民事裁定书》【（2024）浙01破申147号】，裁定受理公司债权人杭州怡程酒店管理有限公司对公司的重整申请。2025年1月3日，公司收到杭州中院送达的《决定书》【（2024）浙01破206号】，杭州中院指定浙江六和律师事务所、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）联合团队担任公司管理人。2025年1月13日，杭州中院在全国企业破产重整案件信息网发布了（2024）浙01破206号《公告》，就公司重整债权申报事项和第一次债权人会议发出通知。有关详情请参阅本公司于2024年12月27日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（编号为：临2024-057），于2025年1月3日、2025年1月14日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临2025-001和临2025-002）。

2025年4月9日，第一次债权人会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案》等议案。2025年4月10日，出资人组会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。有关详情请参阅本公司于2025年4月10日披露的《第一次债权人会议决议公告》（编号为：临2025-005）和《出资人组会议决议公告》（编号为：临2025-006）。

2025年4月29日，公司收到杭州中院（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划并终止公司重整程序。有关详情请参阅本公司于

公告编号：2025-0322025年4月29日披露的《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（编号为：

临2025-014）。

2025年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称中国结算北京分公司）登记确认的股本已全部转入航天通信控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称管理人证券账户），现将相关内容公告如下：

一、本次资本公积金转增股本事项主要内容

根据《航天通信控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称重整计划），公司以现有总股本521,791,700股为基数，按照每10股转增10.11股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增527,531,409股（不足一股进位），其中无限售条件流通股527,531,409股，有限售条件流通股0股。转增后，公司总股本将由521,791,700股增加至1,049,323,109股。

上述转增的全部股票不向原股东分配，全部登记至管理人证券账户，按照重整计划的规定，以4.18元/股的价格用于抵偿公司的部分债务，如有剩余股票，将予以注销或处置变现并在支付必要费用后用于补充公司流动资金。

二、资本公积金转增股本事项实施情况

管理人已在中国结算北京分公司办理完毕股本转增登记手续，本次资本公积金转增的股票已全部转入管理人证券账户。后续公司将开展相关债权人股票账户信息收集工作，杭州中院将根据公司及管理人的申请将登记至管理人证券账户的股票另行划扣至相关债权人指定的证券账户。因后续需过户的债权人数量较多，该事项具体完成时间以司法部门出具协助执行通知后的过户完成时间为准。本次资本公积金转增所得股票分配涉及的股东名称、证券账户、股票数量和证券类别最终以中国结算北京分公司登记的数据为准。

三、风险提示

法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段后将严格执行重整计划，公司管理人负责监督重整计划的执行。根据公司重整计划之出资人权益调整方案、债权分类、调整及变价方案、受偿方案及经营方案，若重整计划顺利执行，将有利于公司优化资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

公告编号：2025-032根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，重整计划执行期间公司不执行或不能执行重整计划将被宣告破产。若公司被宣告破产，公司股票将面临被终止交易的风险。

公司将密切关注公司重整相关事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会2025年8月19日