公告编号：2025-038证券代码：400098 证券简称：航通3 主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张忠荣先生主持，本次股东会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数297,383,699股，占公司有表决权股份总数的56.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席1人；

2.公司在任监事0人，列席0人；（监事会撤销）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

3.公司董事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣，副总裁姜明生、王群，总会计师杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。

2025年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确认的股本已全部转入航天通信控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，公司总股本将由521,791,700股增加至1,049,323,109股，公司注册资本也将由521,791,700股增加至1,049,323,109股。由于公司股本和注册资本发生变化，对《公司章程》相应的条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数297,383,699股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

2025年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记确认的股本已全部转入航天通信控股集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，公司总股本将由521,791,700股增加至1,049,323,109股，公司注册资本也将由521,791,700股增加至1,049,323,109股。由于公司股本和注册资本发生变化，对《公司章程》相应的条款进行修订。无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

（二）律师姓名：叶峰新、刘芳芳

（三）结论性意见

四、备查文件

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年9月9日