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航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月27日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司2713会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张忠荣先生

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

1.议案内容：

本次董事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司2025年第三季度报告。

2.审计委员会意见

3.回避表决情况：

审计委员会对公司编制的2025年第三季度报告初稿进行了认真审阅，并经与相关人员询问交流，我们认为：公司已根据会计准则的要求编制了财务会计报表，以重要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司2025年9月30日的财务状况以及2025年1—9月的经营成果和现金流量，公司2025年第三季度报告初稿真实、准确、完整。无。

4.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无。航天通信控股集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年10月27日