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航天通信控股集团股份有限公司

关于公司重整事项的进展公告

●重要事项提示：

2024年12月27日，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）送达的《民事裁定书》【（2024）浙01破申147号】，裁定受理公司债权人杭州怡程酒店管理有限公司对公司的重整申请。2025年1月3日，公司收到杭州中院送达的《决定书》【（2024）浙01破206号】，杭州中院指定浙江六和律师事务所、浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）联合团队担任公司管理人。2025年1月13日，杭州中院在全国企业破产重整案件信息网发布了（2024）浙01破206号《公告》，就公司重整债权申报事项和第一次债权人会议发出通知。有关详情请参阅本公司于2024年12月27日披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（编号为：临2024-057），于2025年1月3日、2025年1月14日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：

临2025-001和临2025-002）。

2025年4月9日，第一次债权人会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案》等议案。2025年4月10日，出资人组会议表决通过了《航天通信控股集团股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。有关详情请参阅本公司于2025年4月10日披露的《第一次债权人会议决议公告》（编号为：

临2025-005）和《出资人组会议决议公告》（编号为：临2025-006）。

2025年4月29日，公司收到杭州中院（2024）浙01破206号《民事裁定书》，裁定批准《航天通信控股集团股份有限公司重整计划》（以下简称重整计划），并终止公司重整程序。有关详情请参阅本公司于2025年4月29日披露的《关于重

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

整计划获得法院裁定批准的公告》（编号为：临2025-014）。

2025年6月20日，公司收到杭州中院（2024）浙01破206号之一《民事裁定书》，就无异议债权确认事项作出裁定。有关详情请参阅本公司于2025年6月23日披露的《关于收到确认无异议债权裁定的公告》（编号为：临2025-025）。2025年10月29日，根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙01破206号之一《民事裁定书》裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，实施第一次债权分配。有关详情请参阅本公司于2025年10月29日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临2025-050）。

2025年11月10日，公司收到杭州中院（2024）浙01破206号之十二《民事裁定书》，就第二次无异议债权确认事项作出裁定。有关详情请参阅本公司于2025年11月11日披露的《关于收到确认第二次无异议债权裁定的公告》（编号为：临2025-057）。

2025年11月28日，根据《重整计划》、杭州中院（2024）浙01破206号《民事裁定书》之一、之十二裁定的债权以及相关债权人对债权清偿方式的选择，实施第二次债权分配。有关详情请参阅本公司于2025年11月28日披露的《关于公司重整事项的进展公告》（编号为：临2025-066）。

2025年12月22日，公司与管理人就解除监督事宜签订了《协议书》。现就有关事项公告如下：

一、重整计划执行情况

（一）债权确认情况

1.第一次无异议债权情况

第一次债权人会议上，管理人将审查确认的1,752户债权（不含30户审查确认金额为0元的债权人）提交会议核查。2025年6月20日，杭州中院根据管理人申请，作出（2024）浙01破206号之一民事裁定书，裁定确认中国工商银行股份有限公司杭州分行等1,749户债权人对公司2,028,733,800.44元债权为无争议债权。

2025年8月5日，杭州中院对肖玉佳提起的普通债权确认纠纷予以立案，案号为（2025）浙01民初2299号，（2024）浙01破206号之一民事裁定书确认的对公司享有的债权的债权人应剔除肖玉佳，实际为1,748户。肖玉佳对公司的债权最

终以法院裁判结果为准。

2.第二次无异议债权情况2025年9月25日，公司召开第二次债权人会议。该次债权人会议补充核查的债权共24户（不含30户审查确认金额为0元的债权人）。2025年11月7日，杭州中院根据管理人申请，作出（2024）浙01破206号之十二民事裁定书，裁定确认航天科工财务有限责任公司等23户债权人对公司577,578,669.06元债权为无争议债权。

3.涉诉债权情况债权人潘永久因对管理人认定的债权不服，向杭州中院提起破产债权确认纠纷，杭州中院依法审理后于2025年6月6日作出（2025）浙01民初768号民事判决书，确认潘永久对公司享有普通债权26,310.31元。

哈尔滨天工电气有限责任公司、哈尔滨瑞恒投资有限责任公司、王红晓3户债权人因对管理人认定的债权不服，向杭州中院提起破产债权确认纠纷，杭州中院依法审理后作出一审判决，确认该3户债权人的债权金额均为0，至本公告披露之日该3户债权人未提起上诉。

4户债权人（狄明伟、谭亚明、杨昌虎、北京三元飞机刹车技术有限责任公司）因对管理人认定的债权不服，已经向杭州中院提起破产债权确认纠纷。但未在法律规定的期限内交纳一审案件受理费，也未提出缓交、减交或免交申请，不依法履行诉讼义务。杭州中院裁定按原告狄明伟、谭亚明、杨昌虎、北京三元飞机刹车技术有限责任公司撤诉处理。

另外2户债权人（肖玉佳、国家税务总局沈阳辉山经济技术开发区税务局）因对管理人认定的债权不服，已经向杭州中院提起破产债权确认纠纷，尚在杭州中院审理过程中，最终以生效裁判文书确定的债权为准。

债权人王刚就其对公司的债权已经向辽宁省高级人民法院提起再审申请，目前尚在再审是否受理的审查阶段，管理人暂缓申请该笔债权为无异议债权。

（二）重整计划执行情况

1.债务清偿情况

（1）以现金及股票清偿债务情况

截至本公告披露之日，管理人根据公司申请，从管理人账户共计向1,770户

债权人现金支付债权分配款，合计支付债权分配款为424,602,100.78元，清偿债务535,473,906.63元；并向23户债权人合计分配股票327,729,175股，清偿债务1,369,907,902.61元。上述以股份抵偿债务以及现金清偿债务共计清偿债务1,905,381,809.24元。

（2）留债清偿根据《重整计划》，中国航天科工集团有限公司有财产担保的债权39,410,791.69元留债清偿。

（3）劣后债权情况中国工商银行股份有限公司杭州分行等两户债权人对公司享有的劣后债权1,828,550.27元、6,578,806.77元，按照《企业破产法》相关规定，对上述债权共计8,407,357.04元不再清偿。

综上，截至目前，公司共计清偿债务1,953,199,957.97元。

2.预留分配及暂缓分配情况

（1）衍生诉讼债权以及预留分配情况关于债权人狄明伟、肖玉佳、国家税务总局沈阳辉山经济技术开发区税务局，管理人预留偿债资金4,375万元，预留股票10,371,801股，最终以实际分配为准。

（2）因浙江航天中汇实业有限公司申请暂缓债权分配，管理人需预留暂未分配的股票137,753,645股，预留偿债现金500,000元。

（3）航天科工资产管理有限公司关于上海市肇嘉浜路108号房地产的抵押债权，因公司正在办理上海市肇嘉浜路108号房地产相关的权属转移等手续，待相关手续办理完毕后予以清偿。

（4）债权人王刚就其对公司的债权已经向辽宁省高级人民法院提起再审申请，目前尚在再审受理的审查阶段。就其债权，管理人暂缓向申请杭州中院确定为无异议债权，需要预留的偿债资金965,951.74元，预留股票310,913股。

综上，管理人预留偿债资金45,713,930.87元，偿债股票166,605,997股，上述资金管理人已预留至管理人账户。

二、解除监督《协议书》的主要内容

根据公司重整计划执行情况，管理人和公司就解除执行监督、预留偿债资源等事宜达成一致，解除管理人在重整计划执行期间对公司的监督工作，按《协议

书》约定预留偿债资源以及返还多余偿债资源等事宜。

（一）双方同意，乙方管理人账户（开户行：杭州银行股份有限公司西湖支行，账号：3301040160003450222）预留61,000,000元款项用于偿付尚未分配的现金债权以及支付破产费用。

（二）管理人股票账户留存的199,802,234股股票仍预留在管理人股票账户，待日后双方协商确定富余股票处置方案后依法处理。

（三）在全部债权根据重整计划清偿完毕、所有已发生及经法院判决或裁定确认的破产费用和共益债务支付完成后，管理人账户内仍有剩余资金的，经甲乙双方结算且由乙方汇报杭州中院无异议后支付给甲方。

（四）其他

就重整计划列入处置范围内的资产，管理人报告债委会后继续处置。

公司密切关注上述相关事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025年12月22日