证券代码：600679900916证券简称：上海凤凰凤凰B股公告编号：2025-036

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事长胡伟先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；总经理王朝阳先生、副总经理李卫忠先生、张勇先生、尚京典先生、甘霖先生和财务总监张晓峰先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：上海凤凰2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：上海凤凰2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：上海凤凰2024年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：上海凤凰2024年年度报告及报告摘要审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：上海凤凰关于2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：上海凤凰关于支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：上海凤凰2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：上海凤凰关于对外提供担保计划的议案审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：上海凤凰关于购买董监高责任险的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会第八项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇回避表决。

本次股东会第十四项议案为特别决议议案，已经本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：陆春晨、张琦韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日