上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月12日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的公告》（2025-050）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月23日