京投发展股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十二届董事会第二十三次会议于2026年3月20日以电子邮件形式发出 通知,同年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表 决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。会议通过下列决议:

一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关 于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事刘建红先生、洪成刚先生、 李洋女士已回避表决。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于签署房屋租 赁合同暨关联交易的公告》(临2026-019)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司< 章程>的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于变更公司注 册地址暨修订公司<章程>的公告》(临2026-020)及《京投发展股份有限公司章 程(2026年3月修订)》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部

股权结构调整的议案》。

四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部 资产无偿划转的议案》。

五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(临2026-021)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日