厦门金龙汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年10月16日以书面形式发出，并于2025年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的议案》

详见上海证券交易所网站《关于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司股权划转的公告》（编号：2025-071）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》

1.选举增补黄循铀为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

2.选举增补黄循铀、温桂香为第十一届董事会战略委员会委员

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2025年10月24日