甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月24日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席 阮孟国

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

提名刘玉翠担任公司第十届监事会监事，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过后生效。生效后陶晓莲不再担任公司监事。

2. 回避表决情况

公告编号：2025-017

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会2025年11月25日