B900922三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开公司第十二届董事会第三次会议（通讯方式），审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订制度情况根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，公司结合本公司章程修订及实际情况，拟对下列治理制度进行修订，具体为：
| 序号 | 制度名称 | 修订情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 关联交易管理制度 | 部分修订 | 是 |
| 2 | 募集资金使用管理制度（更名前：募集资金使用管理办法） | 部分修订 | 是 |
| 3 | 对外担保管理制度（更名前：对外担保管理办法） | 部分修订 | 是，提级审批 |
| 4 | 会计师事务所选聘管理制度（更名前：会计师事务所选聘制度） | 部分修订 | 是 |
以上4项制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。
拟修订的前述治理制度同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日