山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：

一、变更注册地址情况

变更前：山西省阳泉市矿区桃北西街2号

变更后：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店8、9层

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

修订前

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变，以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会二〇二五年十一月十九日