公告编号：2025-011证券代码：420120 证券简称：绿庭B5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月8日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市长宁区中山西路555-2号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：龙炼

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事监事津贴的议案》

1.议案内容：

按照公司的实际情况，董事、监事津贴标准拟定如下：

1、外部董事：每人人民币6万/年（税前）；

2、外部监事：每人人民币6万/年（税前）；

3、内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。本议案所称“外部董事、外部监事”是指：除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字的公司第十一届董事会第十一次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2025年12月8日