公告编号：2025-019证券代码：400120 证券简称：绿庭A5 主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市奉贤区航南公路4988号大船酒店五楼东方美谷沙龙

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：龙炼

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举龙炼先生任公司董事长，任期为三年，与本届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于俞乃奋女士对公司做出的贡献，董事会委任俞乃奋女士为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，俞乃奋女士并非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理，不从公司领取薪酬。俞乃奋女士任期为三年，与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字的公司第十二届董事会第一次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会2025年12月26日