上海贵酒股份有限公司关于公司副董事长代行董事长及董事会秘书职责的公告

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上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月8日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举朱诺先生为公司副董事长。因公司董事长韩啸先生被公安机关采取刑事强制措施，无法履行董事长及董事会秘书职责，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司副董事长朱诺先生将代行公司董事长及董事会秘书职责。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年12月9日