湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2026 年 3 月24 日以视频方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知于2026 年3 月18 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有8 名董事,全部参 加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议 合法有效。会议经投票表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司资产处置管 理办法>的议案》。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日