宁波均胜电子股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议公告

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十一届监事会第二十一次会议于2025年

月

日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通知于2025年

月

日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事

名，实际出席

名。会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式审议并通过以下议案：

审议并通过了《关于取消监事会等事项并修订<公司章程>的议案》为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年

月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年

月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会相关职权，相应修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》并同步废止《宁波均胜电子股份有限公司监事会议事规则》。

取消公司监事会事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，在此之前，公司第十一届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。

详情请参见公司于2025年

月

日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-077）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2025年12月6日