舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月19 日召开第十一届董 事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘上会会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称“上会”)为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

类型:特殊普通合伙

主要经营场所:上海市静安区威海路755 号25 层

首席合伙人:张晓荣

成立日期:2013 年12 月27 日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办 理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审 计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业

务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况:会计师事务所执业证书(编号31000008);首批获准从事金融相关审计 业务会计师事务所资质,批准文号:银发〔2000〕358 号;中国银行间市场交易商协会 会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质;首批获得财政部、 证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、上会人员信息及业务规模

截至2025 年末,上会合伙人数量为113 人,注册会计师人数为551 人,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为191 人。

上会2025 年度经审计的收入总额为6.92 亿元,其中审计业务收入为4.84 亿元, 证券业务收入为2.38 亿元。2025 年度上市公司年报审计客户家数为87 家,主要行业涉 及采矿业;制造业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、 软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业;租赁 和商务服务业;建筑业;农林牧渔。2025 年度上市公司年报审计收费总额为0.74 亿元, 与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为61 家。

3、投资者保护能力

截至2025 年末,上会计提的职业风险基金为0 万元、购买的职业保险累计赔偿限 额为11,000.00 万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中 承担民事责任情况。

4、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施10 次、 自律监管措施0 次和纪律处分2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3 次、监督管理措施12 次、自律监管措施0 次和纪律处分2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:严遒虬,自2010 年开始从事审计业务,2014 年成为注册 会计师,2023 年1 月开始在上会执业,2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年主 办并签字的上市公司审计项目共涉及1 家上市公司。

(2)拟签字注册会计师:耿吟灏,自2013 年开始从事审计业务,2024 年成为注册 会计师,2024 年4 月开始在上会执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签 字的上市公司审计项目共涉及1 家上市公司。

(3)质量控制复核人:唐慧珏,1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今, 2000 年获得中国注册会计师资格,2022 年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。 近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政 监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1 次,最近三年未受到刑事处罚、行政 处罚和自律处分。

具体情况如下:

序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况

因河南新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度财务报表审计项目受到

中国证券监督管理委员会江苏监管

局出具警示函的行政监管措施

1 唐慧珏 2023/8/8 行政监管措施 中国证监会江苏

证监局

3、独立性

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定,预计本次审计服务的费用总 额为150 万元(其中财务审计费用为118 万元,内部控制审计费用为32 万元),与2025 年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立 性等方面进行审查后,认为:上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质, 具备投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘上 会为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司董事会的审议和表决情况

公司于2026 年3 月19 日召开第十一届董事会第二十次会议,以11 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘上会为公司2026

年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之 日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日