三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日上午9点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过公司2025年第三季度报告的议案；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025年第三季度报告》。

3、审议通过关于公司第三期员工持股计划延期的议案；表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。公司关联董事蔡文必先生、王笃祥先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于第三期员工持股计划延期的公告》。

4、审议通过关于公司第四期员工持股计划延期的议案。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。公司关联董事蔡文必先生、王笃祥先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于第四期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025年10月29日