中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2025年9月29日在北京以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人；监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于中航产融所属单位2025年度担保预算的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司拟授权2025年度控股子公司中航国际融资租赁有限公司为其所属SPV公司提供担保发生额不超过人民币215亿元，预计2025年末担保余额上限不超过人民币346亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于中航产融所属单位2025年度债券发行计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于中航产融所属单位2025年度金融衍生品业务开展计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于中航产融总法律顾问调整的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会2025年9月30日