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中航工业产融控股股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)一届四次职工代表大会于近 日采用现场投票的方式召开,会议审议并投票表决通过:选举李喜川先生为公司第十届 董事会职工董事。

选举李喜川先生为公司职工董事,任职期限至公司第十届董事会届满为止。上述选 举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

公司根据业务发展、生产经营管理的实际需要及《公司法》、《公司章程》等规定。

(三)新任董事人员履历

李喜川先生:男,汉族,1973 年11 月生,中共党员,清华大学工商管理硕士,高 级工程师。1997 年7 月参加工作,历任北京瑞赛科技有限公司战略发展部经理,中国 航空工业第一集团公司发展计划部信息统计处处长、经营计划处处长,中国航空工业集 团公司经营管理部经营计划处处长、企业管理部经营计划处处长、专务、计划财务部专 务、资本管理部副部长、资本运营部副部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委 副书记、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司发展的需要,不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《关于中航工业产融控股股份有限公司职工董事选举结果的函》

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日