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中航工业产融控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次 会议于2026年3月18日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董 事7人;公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司董事共同推举董事罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决, 通过以下事项:

一、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员经营业绩考核管 理办法》的议案

二、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》 的议案

三、关于回购尚余限制性股票的议案

四、关于2026年度投资计划的议案

五、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司规章制度管理规定》的议案

六、关于修订《中航工业产融控股股份有限公司内部审计工作规定》的议案

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2026年3月19日