西安曲江文化旅游股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月10日

（二）股东大会召开的地点：曲江银座酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

人，出席

人，非独立董事崔瑾女士因个人原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书（代行）出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司关于取消监事会修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：公司关于聘任会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意票通过。

2、根据表决结果，本次股东大会2项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所律师：钟晓敏、何子楹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025年12月10日

?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议