苏美达股份有限公司关于公司副总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日收到公司副总经理史磊女士的书面辞职报告，史磊女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，史磊女士不再担任公司及控股子公司任何职务，辞职后将在中国机械工业集团有限公司内其他公司担任职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 史磊 | 副总经理 | 2026年1月5日 | 2026年10月15日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 无 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，史磊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史磊女士已按照公司相关规定做好工作交接，辞职事项不会影响公司正常的经营与运行。截至本公告日，史磊女士未持有公司股票，不存在未履行的公开承诺或义务，与公司不存在意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。
公司董事会对史磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2026年1月6日