600710证券简称：苏美达公告编号：

2026-007

苏美达股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2026年1月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026年1月17日