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第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议通 知及相关资料于2026 年3 月27 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出, 会议于2026 年3 月30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,决议 合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于公司受托管理资产暨关联交易的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 继续受托管理资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事一致 认为,本次继续受托管理事项不影响公司独立性,不存在损害公司和股东利益的 情形,不会对公司财务及经营造成重大影响。

表决结果:赞成票4 票,反对票0 票,弃权票0 票,通过本议案。关联董事 杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生回避表决。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日