编号:ls2026-024

债券代码:110098

债券简称:南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

南京医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟免去Marco Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务,并一并免去Marco Kerschen先生董事会 提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务;免去骆训杰先生 董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。

公司董事会解聘骆训杰先生的副总裁职务。

一、免去董事、解聘高级管理人员的基本情况

是否继续在

是否存在

上市公司及

原定任期到

未履行完

姓名 离任职务 离任时间

离任原因

其控股子公

期日

毕的公开

司任职

承诺

公司与Alliance

Healthcare 及相

董事;董事会提名与

尚需提交公司股

关方签订的《战

2028 年6 月

人力资源规划委员

Marco

略合作协议》终

东会审议,自股东

否 否

会、薪酬与绩效考核

Kerschen

5 日

止,根据协议约

会批准之日离任

委员会委员

定,拟免去相关

职务

董事、副总裁;董事

公司与Alliance

董事及专委会委

员职务尚需提交

2028 年6 月

会战略决策与投融资

Healthcare 及相

骆训杰

否 否

公司股东会审议,

管理委员会、审计与

关方签订的《战

5 日

自股东会批准之

风险控制委员会委员

略合作协议》终

二、免去董事、解聘高级管理人员对公司的影响

根据中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》,2026 年2 月27 日,广州广药二期基金股权投资合伙企业(有限合伙)已持有公司 144,557,431 股无限售流通股(占公司目前总股本的11.04%),Alliance Healthcare Asia Pacific Limited(以下简称“Alliance Healthcare”)不再持有公司股份。

根据公司与Alliance Healthcare 及相关方签订的《战略合作协议》第7 条“董 事的提名和免职”、第7A 条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定,在 该协议终止的情况下,公司拟免去Alliance Healthcare 提名的两名董事Marco Kerschen 先生、骆训杰先生的董事职务,解聘骆训杰先生的副总裁职务。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正 常运作;本次解聘也不会影响经营层的正常运作。上述免职、解聘事项亦不会对 公司生产经营产生重大影响。

公司2026 年3 月16-17 日召开的公司第十届董事会临时会议,审议通过《关 于免去公司第十届董事会部分董事的议案》《关于解聘公司部分高级管理人员的 议案》,董事会同意解聘骆训杰先生的副总裁职务。《关于免去公司第十届董事 会部分董事的议案》尚需提交公司股东会审议,股东会审议通过上述议案后,骆 训杰先生、Marco Kerschen 先生不再公司担任任何职务。

Marco Kerschen 先生、骆训杰先生不存在未履行完毕的公开承诺。截至本公 告披露之日,Marco Kerschen 先生未持有公司股份,骆训杰先生持有公司已获授 但尚未解除限售的2025 年股权激励计划限制性股票26 万股,公司将根据《南京 医药股份有限公司2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定进行处理。骆 训杰先生将将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第15 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法 规的相关规定,管理其所持有的公司股份。

公司董事会对Marco Kerschen 先生、骆训杰先生在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日