600717证券简称：天津港公告编号：临2025-020天津港股份有限公司十一届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况公司十一届一次董事会于2025年

月

日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2025年

月

日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。独立董事侯欣一、曹强先生以视频方式参会。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况1.审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度报告》本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于2025年

月

日披露的《天津港股份有限公司2025年半年度报告》。

2.审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度报告摘要》本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《天津港股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

3.审议通过《天津港股份有限公司2025年半年度总裁工作报告》同意9票，反对0票，弃权0票。4.审议通过《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的风险持续评估报告》。

5.审议通过《天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

同意

票，反对

票，弃权

票。具体内容详见公司于2025年

月

日披露的《天津港股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：临2025-021）。6.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<董事会审计委员会实施细则>等十二项制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合《公司章程》修订情况及公司管理实际，全面梳理相关治理制度，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会秘书工作制度》《股东会网络投票制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《资本市场违法违规问题责任追究管理办法》十二项制度进行修订。与会董事

对十二项制度逐项审议，整体通过本议案。本议案事前经公司十一届一次董事会审计委员会审议通过。《独立董事制度》《股东会网络投票制度》两项制度尚需提交股东会审议。同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2025年

月

日