大连热电股份有限公司 关于续聘2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?拟聘任会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“致同”)

?大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第十四次会议审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》, 该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2024 年末,致同从业人员近6,000 人,其中合伙人244 名, 注册会计师1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400 人。

致同2024 年度业务收入26.14 亿元,其中审计业务收入21.03 亿元,证券业务收入4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户297 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发 和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮 政业,收费总额3.86 亿元;2024 年年报挂牌公司客户166 家,审计 收费4,156.24 万元;2024 年度,公司同行业上市公司/新三板挂牌

公司审计客户10 家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险,累计赔偿限额9 亿元,职业保险购买符合 相关规定。2024 年末职业风险基金1,877.29 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、监督 管理措施18 次、自律监管措施12 次和纪律处分2 次。73 名从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚18 人次、监督管 理措施19 次、自律监管措施11 次和纪律处分5 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李宜,1993 年成为注册会计师,1995 年开始从事 上市公司审计,2012 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计 报告4 份、签署新三板挂牌公司审计报告3 份。

签字注册会计师:田春红,2016 年成为注册会计师,2019 年开 始从事上市公司审计,2019 年开始在本所执业,近三年签署的上市 公司审计报告0 份、挂牌公司审计报告2 份。

项目质量控制复核人:赵鹏,2007 年成为注册会计师,2011 年 开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业;近三年签署上市 公司审计报告3 份,新三板挂牌公司审计报告2 份。近三年复核上市 公司审计报告3 份、复核新三板挂牌公司审计报告2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚。未受到证监会及其派出机构、行业主管部门 等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

具体情况如下:

序 姓 自律监管措施 自律监管措施 实施单位 事由及自律监管措

号 名 日期 类型 施情况

日 警示函 深圳证券交

垠艺生物IPO审计项

2024 年1 月4

1 赵 鹏

易所

目

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存 在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2025 年度公司审计费用为人民币65 万元。2026 年度审计收费定 价原则,主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多 方面因素,并根据公司年审需配备的审计人员情况和投入的工作量, 按辽宁省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。 2026 年度审计费用拟定为65 万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第十一届董事会审计委员会于2026年3月18日召开2026年第 二次会议。审计委员会对致同为公司审计过程中的履职情况进行了审 查,认为:致同具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许 可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,满足公司2026 年度财务和内控审计工作的要求,上述事项不存在损害公司及全体股 东利益的情况。公司确定的年审报酬合理,审议支付程序符合有关法 律、规范性文件和公司《章程》的要求。为保证公司财务和内控审计 工作的独立、客观性,审计委员会同意续聘致同为公司2026年度财务 和内控审计机构,并同意将该事项提交公司第十一届董事会第十四次 会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2026年度审计机构,年审计费人民币65万元,并提交公 司2025年度股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审 议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日