大连热电股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事 会第十四次会议,分别审议了《关于公司2026 年度董事薪酬方案的 议案》和《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其 中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。

根据国家相关法律法规及公司《章程》等制度规定,结合当前宏 观经济环境、公司经营发展实际,以及所处地区、行业和规模等客观 条件,并参照大连市国资委关于企业负责人经营业绩考核与薪酬管理 的指导精神,制定董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下:

一、2025 年度薪酬确认情况

根据公司薪酬考核方案的相关规定,2025 年度公司董事、高级 管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、2026 年度薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

⑴非独立董事津贴方案:在公司担任高级管理职务的非独立董 事,其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取董事薪酬;未在公

司担任高级管理职务的非独立董事,按其在公司担任的实际工作岗位 领取薪酬;未在公司任职且无实际工作岗位的非独立董事不在公司领 取薪酬。

⑵独立董事津贴方案:公司聘请的独立董事津贴为6 万元/年(含 税),发放方式为每年发放两次。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关 薪酬规定领取薪酬。

3、其他说明

缴。 ⑴上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代

⑵公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的,按其实际任期计算并予以发放。

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,认为:2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案符合法律法规、监管要求及公司实 际,兼顾了市场通行实践与内部公平,有助于进一步健全激励约束机 制、稳定核心管理团队、促进公司战略实施与可持续发展。同意将该 议案提交董事会审议。涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,各位董事在 讨论本人薪酬事项时均予以回避,尚需提交公司2025 年年度股东会 审议通过后方可生效。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日