山东鲁北化工股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月）》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会战略委员会的设置及职责等相关条款进行修订，同时修订、制定部分公司管理制度。现将具体修订及制定制度内容公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第一百三十六条公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对 | 第一百三十六条公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对 |
专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。
第一百三十九条战略委员会由不少于三名董事委员组成，战略委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
| 专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。第一百三十九条战略委员会由不少于三名董事委员组成，战略委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）董事会授权的其他事宜。 | 专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。第一百三十九条战略与可持续发展委员会由不少于三名董事委员组成，战略与可持续发展委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。战略与可持续发展委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策及可持续发展目标制定、风险识别、报告审阅等进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标，监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估，定期监督可持续发展相关目标进展及完 |
成情况；
（六）对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见等；
（七）审批公司《可持续发展报告》；
（八）董事会授权的其他事宜。
二、部分公司管理制度修订情况
成情况；
（六）对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见等；
（七）审批公司《可持续发展报告》；
（八）董事会授权的其他事宜。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 |
| 1 | 《鲁北化工独立董事制度》 | 修订 | 股东会 |
| 2 | 《鲁北化工关联交易控制与决策制度》 | 修订 | 股东会 |
| 3 | 《鲁北化工募集资金管理制度》 | 修订 | 股东会 |
| 4 | 《鲁北化工会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 股东会 |
| 5 | 《鲁北化工董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 | 修订 | 董事会 |
| 6 | 《鲁北化工可持续发展管理制度》 | 制定 | 董事会 |
修订、制定后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会2025年12月3日