苏州新区高新技术产业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名。公司高管人员等列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《苏州高新2025年半年度总经理工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《苏州高新2025年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

董事会同意修订《苏州高新董事和高级管理人员离职管理制度》《苏州高新募集资金管理办法》《苏州高新信息披露管理办法》《苏州高新信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会2025年8月28日