证券代码：600736证券简称：苏州高新公告编号：2026-003
苏州新区高新技术产业股份有限公司关于以债转股方式向控股公司增资的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：常州新隽捷房地产开发有限公司（以下简称“新隽捷公司”）
?投资金额：以债转股方式增资78,000万元
?本次交易未达到股东会审议标准
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
新隽捷公司为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司，成立于2021年10月13日，注册资本2,000.00万元，公司全资孙公司苏州新墀企业管理有限公司（以下简称“新墀公司”）持有新隽捷公司60.00%股权，常州路劲房地产开发有限公司（以下简称“常州路劲”）持有1.19%股权，宏智發展（香港）有限公司（以下简称“宏智公司”）持有38.81%股权。
为优化新隽捷公司资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力，新墀公司、常州路劲拟以债转股方式向新隽捷公司分别增资78,000万元、52,000万元；本次交易完成后，新隽捷公司的注册资本将增至132,000万元，新墀公司的持股比例仍为60.00%。
2、本次交易的交易要素
| 投资类型 | □新设公司?增资现有公司（□同比例?非同比例）--增资前标的公司类型：□全资子公司?控股子公司□参股公司□未持股公司□投资新项目 |
| □其他：_________ | |
| 投资标的名称 | 常州新隽捷房地产开发有限公司 |
| 投资金额 | ?已确定，具体金额（万元）：78,000?尚未确定 |
| 出资方式 | □现金□自有资金□募集资金□银行贷款□其他：_____□实物资产或无形资产□股权?其他：_债权__ |
| 是否跨境 | □是?否 |
（二）公司于2026年2月4日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股公司增资的议案》，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次交易未达到股东会审议标准。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
新隽捷公司为常州市JZX20210901号地块的开发主体，该地块位于常州市钟楼区运河路北侧、新庆路东侧，总面积87,492平方米，容积率1.0＜R≤2.0；截至2025年12月31日，该地块项目一期房源去化率92.70%。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
| 投资类型 | ?增资现有公司（□同比例?非同比例） |
| 标的公司类型（增资前） | 控股子公司 |
| 法人/组织全称 | 常州新隽捷房地产开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ?91320404MA277E5L72□不适用 |
| 法定代表人 | 吴军军 |
| 成立日期 | 2021/10/13 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 实缴资本 | 2,000万元 |
| 注册地址 | 常州市钟楼区龙城大道2188号 |
| 主要办公地址 | 常州市钟楼区运河路新庆路路口（铂樾云庭会所） |
| 控股股东 | 新墀公司持有新隽捷公司60.00%股权 |
| 主营业务 | 许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 所属行业 | K7010房地产开发经营 |
2、增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
| 科目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 179,200.06 | 216,182.02 |
| 负债总额 | 209,225.41 | 242,438.66 |
| 所有者权益总额 | -30,025.35 | -26,256.64 |
| 资产负债率 | 116.76% | 112.15% |
| 科目 | 2025年1-9月（未经审计） | 2024年度（经审计） |
| 营业收入 | 43,697.88 | 79,850.72 |
| 净利润 | -3,768.71 | -17,771.14 |
3、增资前后股权结构
单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资金额 | 占比(%) | 出资金额 | 占比(%) | ||
| 1 | 苏州新墀企业管理有限公司（上市公司全资孙公司） | 1,200.00 | 60.00 | 79,200.00 | 60.00 |
| 2 | 常州路劲房地产开发有限公司 | 23.80 | 1.19 | 52,023.80 | 39.41 |
| 3 | 宏智發展（香港）有限公司 | 776.20 | 38.81 | 776.20 | 0.59 |
| 合计 | 2,000.00 | 100.00 | 132,000.00 | 100.00 | |
（三）出资方式及相关情况
新墀公司、常州路劲拟以债转股方式向新隽捷公司分别增资78,000万元、52,000万元。
三、增资标的其他股东基本情况
（一）共同增资方
1、基本信息
| 法人/组织全称 | 常州路劲房地产开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ?91320412053493945A□不适用 |
| 法定代表人 | 蔡玉芝 |
| 成立日期 | 2012/09/11 |
| 注册资本 | 86,000万元 |
| 实缴资本 | 86,000万元 |
| 注册地址 | 武进高新技术产业开发区人民东路158号（创业中心768号） |
| 主要办公地址 | 常州市武进区花园街路劲大厦20楼 |
| 控股股东 | 北京路劲隽御房地产开发有限公司持有常州路劲100%股权 |
| 与标的公司的关系 | 本次增资前，常州路劲持有标的公司1.19%股权；本次增资后，常州路劲将持有标的公司39.41%股权。 |
| 主营业务 | 房地产开发、经营。出租及管理自行开发的商业及住宅楼宇以及与之配套的公共设施，并提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
| 科目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 资产总额 | 529,936.05 | 584,000.45 |
| 负债总额 | 424,612.11 | 509,977.42 |
| 所有者权益总额 | 105,323.94 | 74,023.03 |
| 资产负债率 | 80.13% | 87.32% |
| 科目 | 2025年1-9月 | 2024年度 |
| 营业收入 | 559.81 | 7,178.11 |
| 净利润 | -4,583.24 | -21,251.30 |
（二）其他股东
| 法人/组织全称 | 宏智發展（香港）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | □_____________?不适用 |
| 法定代表人 | 方兆良 |
| 成立日期 | 2010/09/03 |
| 注册资本 | 1港币 |
| 实缴资本 | 1港币 |
| 注册地址 | 香港九龙尖沙咀广东道9号港威大厦第6座5楼506室 |
| 主要办公地址 | 香港九龙尖沙咀广东道9号港威大厦第6座5楼506室 |
| 控股股东/实际控制人 | 路劲基建有限公司持有宏智公司100%股权 |
| 与标的公司的关系 | 本次增资前，宏智公司持有标的公司38.81%股权；本次增资后，宏智公司将持有标的公司0.59%股权。 |
| 主营业务 | INVESTMENTHOLDING |
四、交易标的评估、定价情况根据江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司出具的《常州新隽捷房地产开发有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（天地恒安[2025]资评字第3043号），在评估价值日2025年7月31日，经采用资产基础法评估，新隽捷公司全部权益评估价值为-26,719.18万元，比账面价值增值1,420.02万元，增值率5.05%。
经协商，本次增资价格为1元/注册资本。
五、对外投资对上市公司的影响本次增资有助于优化新隽捷公司的资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力；本次增资的形式为债转股，不涉及新增现金出资，不会对公司现金流造成重大影响。
六、对外投资的风险提示商品房开发项目的去化速度、销售价格受宏观及行业等因素影响，公司将持续跟踪市场趋势，通过调整产品策略、实施差异化营销等方式提升产品竞争力、加速去化。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会2026年2月6日