北京华远新航控股股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2025年8月14日以邮件方式发出会议通知，于2025年8月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议如下议案：

一、审议并一致通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过了《关于聘任2025年年度审计机构的议案》。

鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续16年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，结合公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟更换2025年年度审计机构。

为进一步加强财务监督，规范决算审计工作，经招标选聘，拟聘

任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，年度审计费用为75万元（含内控审计费用20万元）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、审议并一致通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2025年9月5日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室召开2025年第二次临时股东会，审议如下事项：

（一）关于增补第八届董事会非独立董事的议案；

（二）关于聘任2025年年度审计机构的议案。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司2025年第三次独立董事专门会议对议案一、议案二逐项进行了审核，并发表了同意的审核意见。

特此公告。

附件：候选人简历

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件：

候选人简历

祝林，男，1981年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至今任北京市华远集团有限公司总经理。