北京华远新航控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》：

同意增补祝林先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2025年9月6日