大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年10月20日发出会议通知，10月30日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第6次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事9名，董事荣晓杰因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事谭元章代为出席表决。会议由董事长刘学东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2025年第三季度报告

本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、关于公司投资开发新能源发电项目的议案公司投资建设怀化通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌风电场项目、芷江县大树坳风电场项目、永州新田县新圩站林光互补项目二期，上述四个项目合计装机338.5MW，总投资额约187565万元。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第4次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于投资开发新能源发电项目的公告》。

三、关于制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》的议案

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，提升公司投资价值，公司制定《大唐华银电力股份有限公司市值管理办法》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司所属大唐华银东莞三联热电项目计提资产减值的议案

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

五、关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案

公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构，内控审计费用为29万元。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议批准。

六、大唐华银电力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2025年10月31日