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证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-032号

西藏旅游股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年8月19日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席牟妮妮女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况经全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》及报告摘要的议案本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。经审查，《公司2025年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》。

（二）审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《公司2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033号）。

（三）审议通过关于董事会审计委员会行使监事会职权的议案

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本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会2025年8月19日