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证券代码：600749证券简称：西藏旅游公告编号：2025-047号

西藏旅游股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过关于延长部分募投项目实施期限的议案本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。受国道G318提质改造封闭施工等区域性项目建设影响，2025年，鲁朗花海牧场景区暂无法正常开展游客接待和规划建设，致使该募投项目无法按预期正常投入，基于项目投资预期和风险控制，经审慎研究，公司拟将鲁朗花海牧场景区提升改造项目实施期限由2025年10月延长至2026年10月，在此期间，公司将及时了解区域性重大项目进度，识别景区改造提升、运营发展机会，优化募投项目方案并有序实施。

详请参考公司同日披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（2025-048号），该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过关于提请召开临时股东会的议案

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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上述《关于延长部分募投项目实施期限的议案》尚需提交公司股东会审议，董事会提请公司召开临时股东会，会议时间、地点等具体信息将另行通知。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会2025年10月30日