辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案

详见公司同日发布的2025-040号《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则细则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修订全资子公司沈阳焦煤股份有限公司《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《“提质增效重回报”行动方案》的议案

详见公司同日发布的2025-041号《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

2025年12月10日