HELI合力 证券代码:600761
安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会 议于2026 年3 月30 日以现场会议的方式召开,会议通知于2026 年3 月20 日以 专人送出或其他电子通信等方式发出。公司9 名董事全部参加了本次会议,符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主 持,审议并通过了以下议案:
1、《公司2025 年度董事会工作报告》;
2、《公司2025 年年度报告》及其《摘要》:
公司2025 年年度报告中有关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。年报及其摘要全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、《关于公司2025 年度利润分配的预案》:
公司在综合考虑未来经营发展资金需求及持续回报股东等因素后,拟以 2025 年末总股本890,692,761 股为基数,向全体股东每10 股派送现金股利5 元 (含税),共计派发现金红利445,346,380.50 元。本预案尚需提交公司股东会 审议。该事项具体内容详见《公司关于2025 年度利润分配预案的公告》(公告 编号:临2026-010)。
4、《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的预案》:
本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于提请股东 会授权董事会制定2026 年中期分红方案的公告》(公告编号:临2026-011)。
5、《公司2025 年度ESG 报告》;
6、《公司2025 年度财务决算报告》;
7、《公司2026 年度全面预算报告》;
8、《关于公司2026 年度担保额度的预案》:
2026 年度,公司拟按股权比例为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供不 超过9,500 万元的融资担保;拟在8 亿元额度内对承租人与安徽合泰融资租赁有 限公司开展的公司产品融资租赁业务承担回购担保责任。本预案经公司第十一届 董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过,经本次董事会审议通过 后,尚需提交公司股东会审议批准。该事项具体内容详见《公司关于2026 年度 担保额度的公告》(公告编号:临2026-012)。
关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票
9、《关于公司向银行申请60 亿元综合授信额度的预案》:
为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要,公司2026 年度拟向银 行申请60 亿元的综合授信额度。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融 资金额,具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订的 协议为准。本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于向 银行申请60 亿元综合授信额度的公告》(公告编号:临2026-013)。
10、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的预案》:
根据公司资金管理需要,公司拟决定2026 年度使用自有资金购买银行理财 产品的额度为人民币60 亿元。本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内 容详见《公司关于使用自有资金购买银行理财产品额度的公告》(公告编号:临 2026-014)。
11、《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的预案》:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司2026 年度财务报 告及内部控制审计工作,实际审计费用将提请公司股东会授权董事会根据其实际 审计工作量酌定。本预案经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第二次会议 审议通过,经本次董事会审议通过后,尚需提交公司股东会审议批准。该事项具 体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》(公告编号:临 2026-015)。
12、《关于<公司2026 年度市值管理计划>的议案》;
13、《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的预案》:
公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见,认为公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度合理,并同意提交董事会审议。全体董事回避表决,本预案直 接提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
14、《关于公司董事2025 年度薪酬及2026 年薪酬方案的预案》:
公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见,认为公司董事2025 年度 薪酬及2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实 际经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。公司全体董事回避表决,本预案直接提交公司股东会审议。 该事项具体内容详见《公司关于董事2025 年度薪酬及2026 年薪酬方案的公告》 (公告编号:临2026-016)。
15、《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年薪酬方案的议案》:
公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见,认为公司高级管理人员 2025 年薪酬及2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合 公司经营实际及个人绩效评价情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符 合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司关联董事周峻、陈先成依法回 避了表决。该事项具体内容详见《公司关于高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年薪酬方案的公告》(公告编号:临2026-017)。
表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票
16、《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》:
公司决定于2026 年4 月24 日(星期五)下午13:45 在公司行政楼一楼报 告厅召开“公司2025 年年度股东会”现场会议。此外,公司将提供网络参会方 式为股东参加股东会提供便利。该事项具体内容详见《公司关于召开2025 年年 度股东会的通知》(公告编号:临2026-018)。
17、《关于公司2026 年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》:
公司2026 年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约为244.90 万元。
18、《公司2025 年度内部控制评价报告》:
公司内部控制评价报告经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第二次会 议审议通过,报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
19、《公司2025 年度内部控制审计报告》:
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
20、《公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履行监督职责情况的报告》:
公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况的报告 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
21、《公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况的评 估报告》:
公司对会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告详见上海证券交易所网 站www.sse.com.cn。
22、《公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:
该事项具体内容详见《公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:临2026-019)。
23、《公司2025 年度募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查 报告》;
24、《关于公司2025 年审计工作开展情况、审计整改情况和2026 年审计工 作计划的议案》;
25、《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》:
公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
26、《关于对公司独立董事2025 年度保持独立性情况审核的议案》:
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定,公司董事会对照 独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查,并出具了专项意见。专项意见 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事吴培国、徐虹、孔令勇回避了表决。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2026 年3 月31 日