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运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2025年第一次职工大会、第十一届董事会第七次会议于2025年7月18日审议并通过：

选举陶国俊先生为公司职工代表监事，任职期限至第十一届监事会任期届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁松林先生为公司总经理，任职期限至第十一届董事会任期届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹越先生为公司财务负责人，任职期限至第十一届董事会任期届满之日止，自2025年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司财务负责人薛迪桦先生辞去财务负责人职务，根据《公司章程》规定，决定聘任邹越先生为公司新任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

陶国俊，男，1954年生，中国国籍，本科学历，中共党员。1980年5月至1983年3月在旌德县庙首、俞村乡卫生院先后担任副院长、院长；1984年4月至1988年5月任旌德县卫生局副局长、党组成员、办公室主任；1988年6月至1996年7月任旌德县人民医院院长、党总支书记；2002年4月至2010年任县卫生局党组书记、副局长；2008年3月至2016年12月兼任旌德县中医院院长；2022年10月至2025年3月任旌德县中医副院院长顾问；2025年4月至今兼任旌德宏琳健康产业发展有限公司顾问。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次监事、高级管理人员任免不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2025年第一次职工大会会议决议》；《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议》。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会/监事会2025年7月18日