公告编号：2025-024证券代码：400170 证券简称：运盛5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月29日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：翁松林

6.会议列席人员：邹越

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月15日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事5人，实际参会董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2.回避表决情况：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，编制2025年半年度报告。具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名邹越为第十一届董事会新任董事候选人的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决。同意提名邹越为第十一届董事会新任董事候选人。

2.回避表决情况：

同意提名邹越为第十一届董事会新任董事候选人。不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

不涉及回避表决。公司定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

公司定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不涉及回避表决。《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议》。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董事会2025年8月29日