鲁信创业投资集团股份有限公司十二届三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2025年10月29日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2025年10月27日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》同意对公司《信息披露管理制度》及《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订，并制定《董事会决议跟踪落实及后评估制度》《董事会授权管理及经理层向董事会报告工作管理办法》《外部董事履职支撑服务保障制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年10月30日