证券代码：600793证券名称：宜宾纸业公告编号：临2025-054

宜宾纸业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2025年8月28日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会审议议案情况

(一)审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，关联董事李剑伟、杨铭、严杰对该议案进行了回避表决。

(三)审议通过《关于修订<重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度>的议案》为进一步提升公司治理水平，强化风险管控能力，确保重大事项决策的科学性、规范性和合规性，结合公司实际情况，对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》进行了修订和完善。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于修订<资产减值准备计提与核销管理办法（试行）>的议案》

为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，结合公司实际情况，对《资产减值准备计提与核销管理办法（试行）》制度进行了修订和完善。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会2025年8月30日