国电电力发展股份有限公司八届四十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十次董事会会议通知及会议材料,于2025年12月4日以专人送达或邮件方式向公司董事发出，并于2025年12月12日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目的公告》（公告编号：临2025-38）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

本项议案已经战略与ESG管理委员会审议通过。

二、同意《关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2025-39）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事栾宝兴、张世山回避表决。通过。

本项议案已经独立董事专门会审议通过。

本项议案需提交股东会审议。

三、同意《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《董事会审计与风险委员会实施细则》《董事会战略与ESG管理委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。

四、同意《关于公司召开2025年第四次临时股东会的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-40）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过。特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025年12月13日