宁波海运股份有限公司关于公司董事长辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月2日收到公司董事长董军先生的书面辞职报告。董军先生因工作变动辞去公司董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞职后，董军先生将不再担任公司其他职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 董军 | 董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员 | 2026年2月2日 | 2027年5月28日 | 工作变动 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快履行补选董事和选举董事长等相关程序。董军先生已按公司相关规定完成交接工作。
公司对董军先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2026年2月3日